腐败资产追回机制研究

导论 一、选题背景及意义 二、研究现状和文献综述 三、主要结构与内容 四、术语界定：腐败、资产、腐败资产、资产追回第一章 腐败资产追回机制的历史沿革 第一节 腐败资产跨境转移现象 第二节 腐败资产追回概况 一、国际范围内腐败资产追回情况 二、腐败资产追回的价值 三、腐败资产追回的途径 四、腐败资产追回的障碍 第三节 腐败资产追回机制的建立 一、建立腐败资产追回机制的过程 二、《反腐败公约》关于资产追回机制的规定第二章 预防和监测腐败资产的转移 第一节 预防洗钱的一般措施 一、腐败犯罪与洗钱 二、国际性公约及国外立法的相关规定 三、我国反洗钱预防腐败资产转移的措施 第二节 核实客户身份 一、客户身份识别 二、充分记录义务 三、对现金、票据跨境转移和汇款进行监管 第三节 可疑交易报告制度 一、金融机构强化审查义务 二、可疑交易报告制度 第四节 空壳银行 第五节 财产申报制度第三章 直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产 第一节 境外民事诉讼追回腐败资产机制的历史沿革及优缺点 一、境外民事诉讼追回腐败资产的历史沿革 二、境外民事诉讼追回腐败资产的优缺点 第二节 因腐败犯罪而提起民事确权诉讼 一、因腐败犯罪而提起民事确权诉讼的法律特征 二、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的基本程序 三、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的主要障碍 四、我国立法和司法实践与《反腐败公约》的差距 五、建立民事确权诉讼追回腐败资产的制度 第三节 因腐败犯罪提起民事侵权诉讼 一、因腐败犯罪提起民事侵权诉讼的公约性规定及国外立法 二、国内外腐败犯罪损害赔偿的现状 三、腐败犯罪受害人的权利 四、通过民事侵权诉讼获得补偿或赔偿的机制 五、因腐败犯罪提起刑事附带民事诉讼 第四节 简易返还 一、简易返还的法律基础 二、有关没收时第三人合法权益保护的公约性规定 三、有关没收时第三人合法权益保护的国外立法 四、简易返还的具体操作第四章 间接追回机制——通过没收的腐败资产追回 第一节 没收腐败资产的理论基础及基本类型 一、没收腐败资产的理论基础 二、没收腐败资产的基本类型 第二节 关于没收腐败资产的公约性规定 第三节 以刑事定罪为基础的没收在腐败资产追回中的应用 一、以刑事定罪为基础的没收的基本类型 二、以刑事定罪为基础的没收的国外立法 三、以刑事定罪为基础的没收在腐败资产追回中的具体应用 第四节 民事没收在腐败资产追回中的应用 一、国外关于民事没收的立法 二、民事没收的性质 三、民事没收在腐败资产追回中的具体应用 第五节 没收腐败资产的国际司法协助 一、没收腐败资产国际司法协助的公约性规定及国外立法 二、承认与执行外国没收判决 三、没收腐败资产国际司法协助应注意事项 四、没收腐败资产国际司法协助存在的问题 第六节 我国的应对之策 一、我国通过没收追回腐败资产的司法实践 二、完善我国没收资产制度 三、建立承认和执行外国没收判决的司法审查机制第五章 腐败资产的返还与处分 第一节 关于资产返还与处分的规定 一、关于资产返还与处分的国际及区域性公约 二、联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》 第二节 各国关于资产返还与处分的立法与司法实践 一、美国 二、英国 三、日本 四、新西兰 五、澳大利亚 六、瑞士 第三节 资产分享 一、资产分享的现实背景 二、资产分享的国际法依据 三、《反腐败公约》各缔约国对腐败资产分享的分析 四、资产分享的前提条件 五、资产分享的替代措施 第四节 构建我国腐败资产分享制度 一、我国关于犯罪资产返还的条约性规定 二、我国犯罪所得没收后的处理 三、构建我国资产分享制度附录一 《联合国反腐败公约》相关文献资料关于资产追回的内容附录二 《反腐败的实际措施》参考文献 一、专著 二、期刊论文 三、学位论文