金融犯罪研究

目录
一、 骗局要素
引言： “从59岁现象”谈起
一、 金融犯罪与《刑法》
二、 金融机构管理制度设计的模式
三、 第一种制度设计选择
四、 第二种制度设计选择
五、 第三种制度设计选择
六、 第四种制度设计选择
七、 第五种制度设计选择
八、 第六种制度设计选择
九、 结论
二、 骗局类型
内容索引
后记
三、 骗局特征
四、 其他变量
下篇 应用领域
五、 理解复杂骗局的机理
六、 比较研究与发现关系
七、 金融刑法的法理研究
数据与思考
金融诈骗百案研究
综合报告
上篇 致被害人
一、 得逞率与被害性
二、 财产损失与被害性
三、 消极发现率与被害性
四、 被害预防的思路
下篇 致法律人
五、 载体分布
六、 骗局对象
七、 角色偏离
八、 道德冒险
金融犯罪研究反思录
九、 规范的严厉与严密
200银行人行为倾向分析
导言
一、 违规倾向的操作定义
二、 违规倾向与合规倾向
三、 单变量解释
四、 变量丛
五、 系统分析
六、 结果与讨论
结语 广义内控论
一、 文献与提问
中外不良金融事件研究
导言
一、 特征描述
二、 影响分析
三、 类型学解释
四、 市场因素的作用
五、 优势犯罪的影响
六、 秩序与公正的矛盾：理解优势滥用的影响
结语 刑法介入的得与失
海外金融安全
二、 视角与方法
当代西方金融犯罪及防范措施
一、 美国防止支票欺诈的措施
二、 信用卡及其他卡类欺诈犯罪的控制和预防
三、 危害银行的计算机和网络犯罪
四、 银行内部人员犯罪——美国储贷危机
东亚地区金融犯罪及相关法律制度
一、 概述
二、 犯罪特点及法律制度
三、 东亚洗钱犯罪及其相关法律制度
四、 东亚网络化金融犯罪
三、 结果与讨论
金融刑法
金融刑法之比较研究
一、 危害货币管理罪之比较
二、 危害银行管理罪之比较
三、 危害证券管理罪之比较
四、 金融诈骗罪之比较
我国金融刑法的现状和实施对策
一、 我国惩治金融犯罪的刑事立法变迁
二、 我国金融刑法关于金融犯罪的罪名设置
三、 我国金融刑法关于金融犯罪的刑罚体系
视角平台
四、 我国金融刑法实施的立法对策
五、 我国金融刑法实施的宏观对策
行业专题
银行与洗钱
一、 罪犯为什么洗钱
二、 社会为什么禁止洗钱
三、 哪些行为是洗钱
四、 有哪些反洗钱立法
五、 银行：洗钱一方还是反洗钱一方
六、 银行业中与反洗钱配套的相关制度
金融欺诈的骗局分析
证券违反犯罪：实证分析和归责研究
上篇 实证分析
一、 引子
二、 1993-1998：证监会的60个处罚决定
三、 几个层面的透视
下篇 归责研究
四、 证券发行中的违法犯罪
五、 证券交易中的违法犯罪
六、 证券监管中的违法犯罪
保险欺诈及其对策
上篇 分析框架
一、 保险欺诈的概念
二、 保险欺诈的特征
三、 保险欺诈的原因
四、 人身保险欺诈
五、 财产保险欺诈
六、 责任保险欺诈
七、 保险欺诈的识别与防范
八、 保险欺诈的法律责任
对策设计
规则设计与选择——预防金融机构内部犯罪的管理设计比较：内地与香港
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