简介
是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料，总结国际反洗钱经验，还结合工作实际进行研究。此书介绍了各国反洗钱的国情背景、各国反洗钱的基本形势与架构，详细阐述了各国反洗钱的制度建设情况，并针对性地分析了有关国家的反洗钱协调机制，并在此基础上论述了各国反洗钱经验对我国反洗钱工作的借鉴与启示，使金融机构了解国际反洗钱的要求与趋势，确保反洗钱工作的实效。此书的最大特点是突出实用性、追求知识性、强调准确性，是集管理与实务、理论与实践于一体的的重要参考资料，对于金融监管人员、金融机构管理人员及操作人员借鉴反洗钱国际经验，正确履行反洗钱职责或义务，对于广大社会读者了解反洗钱基本知识必能有所裨益。
目录
1 加拿大
1.1 加拿大反洗钱国情背景
1.2 加拿大反洗钱工作框架
1.3 加拿大反洗钱监管体系
1.4 借鉴与启示
2 美国
2.1 美国反洗钱国情背景
2.2 美国反洗钱工作框架
2.3 美国反洗钱制度建设
2.4 借鉴与启示
3 英国
3.1 英国反洗钱国情背景
3.2 英国反洗钱工作框架
3.3 英国反洗钱管理体系
3.4 借鉴与启示
4 法国
4.1 法国反洗钱国情背景
4.2 法国反洗钱工作框架
4.3 法国反洗钱制度建设
4.4 借鉴与启示
5 德国
5.1 德国反洗钱国情背景
5.2 德国反洗钱工作框架
5.3 德国反洗钱制度建设
5.4 德国反洗钱合作机制
5.5 借鉴与启示
6 俄罗斯
6.1 俄罗斯反洗钱国情背景
6.2 俄罗斯反洗钱工作框架
6.3 俄罗斯反洗钱制度建设
6.4 俄罗斯反洗钱合作机制
6.5 借鉴与启示
7 西班牙
7.1 西班牙反洗钱国情背景
7.2 西班牙反洗钱工作框架
7.3 西班牙反洗钱制度建设
7.4 借鉴与启示
8 荷兰
8.1 荷兰反洗钱国情背景
8.2 荷兰反洗钱工作框架
8.3 荷兰反洗钱制度建设
8.4 荷兰反洗钱合作机制
8.5 借鉴与启示
9 瑞典
9.1 瑞典反洗钱国情背景
9.2 瑞典反洗钱工作框架
9.3 瑞典反洗钱制度建设
9.4 借鉴与启示
10 比利时
10.1 比利时反洗钱国情背景
10.2 比利时反洗钱工作框架
10.3 比利时反洗钱制度建设
10.4 借鉴与启示
11 瑞士
11.1 瑞士反洗钱国情背景
11.2 瑞士反洗钱工作框架
11.3 瑞士反洗钱制度建设
11.4 借鉴与启示
12 中国香港
12.1 中国香港特区反洗钱背景
12.2 中国香港特区反洗钱工作框架
12.3 中国香港特区反洗钱制度建设
12.4 中国香港特区反洗钱合作机制
12.5 借鉴与启示
13 中国台湾
13.1 中国台湾地区反洗钱背景
13.2 中国台湾地区反洗钱工作框架
13.3 中国台湾地区反洗钱制度建设
13.4 借鉴与启示
14 韩国
14.1 韩国反洗钱国情背景
14.2 韩国反洗钱工作框架
14.3 韩国反洗钱制度建设
14.4 借鉴与启示
15 日本
15.1 日本反洗钱国情背景
15.2 日本反洗钱工作框架
15.3 日本反洗钱制度建设
15.4 借鉴与启示
16 新加坡
16.1 新加坡反洗钱国情背景
16.2 新加坡反洗钱工作框架
16.3 新加坡反洗钱制度建设
16.4 借鉴与启示
17 马来西亚
17.1 马来西亚反洗钱国情背景
17.2 马来西亚反洗钱工作框架
17.3 马来西亚反洗钱制度建设
17.4 马来西亚反洗钱合作机制
17.5 借鉴与启示
18 泰国
18.1 泰国反洗钱国情背景
18.2 泰国反洗钱工作框架
18.3 泰国反洗钱制度建设
18.4 泰国反洗钱合作机制
18.5 借鉴与启示
19 澳大利亚
19.1 澳大利亚反洗钱国情背景
19.2 澳大利亚反洗钱工作框架
19.3 澳大利亚反洗钱制度建设
19.4 澳大利亚反洗钱合作机制
19.5 借鉴与启示
参考文献
1.1 加拿大反洗钱国情背景
1.2 加拿大反洗钱工作框架
1.3 加拿大反洗钱监管体系
1.4 借鉴与启示
2 美国
2.1 美国反洗钱国情背景
2.2 美国反洗钱工作框架
2.3 美国反洗钱制度建设
2.4 借鉴与启示
3 英国
3.1 英国反洗钱国情背景
3.2 英国反洗钱工作框架
3.3 英国反洗钱管理体系
3.4 借鉴与启示
4 法国
4.1 法国反洗钱国情背景
4.2 法国反洗钱工作框架
4.3 法国反洗钱制度建设
4.4 借鉴与启示
5 德国
5.1 德国反洗钱国情背景
5.2 德国反洗钱工作框架
5.3 德国反洗钱制度建设
5.4 德国反洗钱合作机制
5.5 借鉴与启示
6 俄罗斯
6.1 俄罗斯反洗钱国情背景
6.2 俄罗斯反洗钱工作框架
6.3 俄罗斯反洗钱制度建设
6.4 俄罗斯反洗钱合作机制
6.5 借鉴与启示
7 西班牙
7.1 西班牙反洗钱国情背景
7.2 西班牙反洗钱工作框架
7.3 西班牙反洗钱制度建设
7.4 借鉴与启示
8 荷兰
8.1 荷兰反洗钱国情背景
8.2 荷兰反洗钱工作框架
8.3 荷兰反洗钱制度建设
8.4 荷兰反洗钱合作机制
8.5 借鉴与启示
9 瑞典
9.1 瑞典反洗钱国情背景
9.2 瑞典反洗钱工作框架
9.3 瑞典反洗钱制度建设
9.4 借鉴与启示
10 比利时
10.1 比利时反洗钱国情背景
10.2 比利时反洗钱工作框架
10.3 比利时反洗钱制度建设
10.4 借鉴与启示
11 瑞士
11.1 瑞士反洗钱国情背景
11.2 瑞士反洗钱工作框架
11.3 瑞士反洗钱制度建设
11.4 借鉴与启示
12 中国香港
12.1 中国香港特区反洗钱背景
12.2 中国香港特区反洗钱工作框架
12.3 中国香港特区反洗钱制度建设
12.4 中国香港特区反洗钱合作机制
12.5 借鉴与启示
13 中国台湾
13.1 中国台湾地区反洗钱背景
13.2 中国台湾地区反洗钱工作框架
13.3 中国台湾地区反洗钱制度建设
13.4 借鉴与启示
14 韩国
14.1 韩国反洗钱国情背景
14.2 韩国反洗钱工作框架
14.3 韩国反洗钱制度建设
14.4 借鉴与启示
15 日本
15.1 日本反洗钱国情背景
15.2 日本反洗钱工作框架
15.3 日本反洗钱制度建设
15.4 借鉴与启示
16 新加坡
16.1 新加坡反洗钱国情背景
16.2 新加坡反洗钱工作框架
16.3 新加坡反洗钱制度建设
16.4 借鉴与启示
17 马来西亚
17.1 马来西亚反洗钱国情背景
17.2 马来西亚反洗钱工作框架
17.3 马来西亚反洗钱制度建设
17.4 马来西亚反洗钱合作机制
17.5 借鉴与启示
18 泰国
18.1 泰国反洗钱国情背景
18.2 泰国反洗钱工作框架
18.3 泰国反洗钱制度建设
18.4 泰国反洗钱合作机制
18.5 借鉴与启示
19 澳大利亚
19.1 澳大利亚反洗钱国情背景
19.2 澳大利亚反洗钱工作框架
19.3 澳大利亚反洗钱制度建设
19.4 澳大利亚反洗钱合作机制
19.5 借鉴与启示
参考文献
反洗钱国际经验与借鉴
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