危害金融安全、利益和管理秩序犯罪司法适用

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第一编 破坏金融管理秩序罪
第一章 伪造货币罪
第一节 伪造货币罪概述
第二节 伪造货币罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何把握犯罪与一般违法行为的界限
二、如何适用法律法规对认定伪造货币罪中币值和币量的规定
三、如何处理单位伪造货币的行为
第三节 伪造货币罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定本罪中的货币
二、如何认定伪造古币、古钱、废钞的行为
三、如何认定伪造已宣布废止但仍在兑换期内的通货的行为
四、如何认定伪造货币发行部门从未发行过的货币的行为
五、如何认定伪造外币的行为
六、如何认定伪造外币兑换券的行为
七、何为“伪造”
第四节 伪造货币罪既遂、未遂与预备的认定
一、如何认定非法制作货币版样的行为
二、如何认定伪造货币的犯罪预备行为
三、伪造货币的既遂与未遂的界限
第五节 伪造货币罪共同犯罪的认定
一、如何认定“伪造货币集团的首要分子”中的“首要分子”
二、如何认定、协调适用“伪造货币数额特别巨大”、“有其他特别严重情节 ”、“首要分子”等法定从重处罚情节
第六节 伪造货币罪一罪与数罪的认定
一、如何区别伪造货币罪与出售、运输、持有、使用假币罪
二、如何认定伪造货币后又以逃避海关监管的方式,予以携带、运输、邮寄的行为
三、如何区别伪造货币罪与诈骗罪
第二章 出售、购买、运输假币罪
第一节 出售、购买、运输假币罪概述
第二节 出售、购买、运输假币罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解适用本罪中的“明知”
二、如何在证据上认定主观“明知”
三、如何区别本罪与一般违法行为的界限
四、如何认定出售、购买、运输变造货币的行为
第三节 出售、购买、运输假币罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定“出售”、“购买”、“运输”
二、如何区别认定出售假币罪与持有假币罪
三、如何处理出售、购买假币犯罪的中间人
四、如何区别认定出售、购买、运输假币罪与走私假币罪
第四节 出售、购买、运输假币罪的既遂与未遂的认定
第五节 出售、购买、运输假币罪一罪与数罪的认定
一、如何认定、适用构成本罪犯罪数额的规定
二、行为人实施了出售、购买、运输犯罪行为中的一个或数个的，如何确定罪名
第三章 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
第一节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概述
第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何认定“银行或者其他金融机构的工作人员”
二、如何区别界定刑事犯罪与一般违法行为的界限
第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定“购买”,如何区别认定本罪与购买假币罪
二、如何认定“换取”,如何区别认定本罪与贪污罪、职务侵占罪
第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪既遂、未遂的认定
第五节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪共同犯罪的认定
一、如何认定普通身份人员教唆、帮助金融工作人员实施本罪的情形
二、如何认定普通身份人员策划、组织实施本罪的情形
第六节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪一罪与数罪的认定
一、如何认定金融工作人员伪造货币之后或者将本来持有的假币予以换取的行为
二、对于实施本罪中的一种行为的情形如何确定罪名
第四章 持有、使用假币罪
第一节 持有、使用假币罪概述
第二节 持有、使用假币罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何认定误收假币之后又故意使用出去的行为
二、如何认定持有、使用变造的货币的行为
三、如何认定本罪中的“明知”
第三节 持有、使用假币罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定“持有”
二、如何认定实施其他货币犯罪客观上形成的持有假币
三、如何认定“使用”
四、如何认定实施其他货币犯罪客观上形成的使用假币
五、如何区别认定使用假币罪与诈骗罪
第五章 变造货币罪
第一节 变造货币罪概述
第二节 变造货币罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何区别变造货币的一般违法行为和刑事违法行为
二、如何具体认定构成变造货币罪的数额
第三节 变造货币罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、变造货币常见的犯罪手法
二、如何认定使用变造的货币的行为
第六章 擅自设立金融机构罪
第一节 擅自设立金融机构罪概述
第二节 擅自设立金融机构罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何认定“擅自”
二、擅自设立的金融机构包括哪些形式
三、已经得到有关主管部门批准设立但未办理工商登记即开业的行为是否构成本罪
四、合法的金融机构擅自设立分支机构、分支网点的行为是否构成本罪
五、违法设立民间金融机构的是否构成本罪
六、地下金融组织能否构成本罪
第三节 擅自设立金融机构罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章 罪
二、如何区别认定本罪与非法吸收公众存款罪
三、如何区别认定本罪与非法经营证券、期货或者保险业务等构成的非法经营罪
四、擅自设立金融机构之后又实施诈骗活动的行为如何认定
第四节 擅自设立金融机构罪的既遂与未遂
一、既遂的认定是否应当以金融机构的成立为标准
二、如何认定本罪的“情节 严重”
第七章 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
第一节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概述
第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法认定中罪与非罪的界限
一、何为金融机构经营许可证、批准文件
二、本罪属于行为犯,如何区别本罪与非罪的界限
三、如何认定本罪的“伪造”、“变造”、“转让”
第三节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别本罪与擅自设立金融机构罪
二、如何认定转让金融机构经营许可证、批准文件的行为
三、如何认定本罪的“情节 严重”
第八章 高利转贷罪
第一节 高利转贷罪概述
第二节 高利转贷罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解认定“套取”
二、使用正当手段获取金融机构的贷款,之后转贷给他人的行为是否构成本罪
三、“高利”如何具体计算
四、如何区别本罪与非罪行为的界限
五、如何认定本罪的单位犯罪
第三节 高利转贷罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定高利转贷罪与贷款诈骗罪
二、如何认定骗取了贷款以后以高利贷的形式借出去坐收利息的行为
三、如何区别认定高利转贷罪与挪用公款罪、挪用资金罪
第九章 非法吸收公众存款罪
第一节 非法吸收公众存款罪概述
第二节 非法吸收公众存款罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何认定公众存款
二、“非法吸收”和“变相吸收”这两种行为方式的具体表现如何
三、合法的金融机构采用违法的方式吸收存款能否认定为本罪
四、民间集资行为能否构成本罪
第三节 非法吸收公众存款罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与擅自发行股票、公司、企业债券的犯罪行为
二、如何区别认定非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪
三、如何认定非法集资的案件中中间代理人、代办员的行为
四、如何认定以擅自设立金融机构的方式非法吸收公众存款的行为
五、如何认定犯罪既遂、未遂的界限
第十章 伪造、变造金融票证罪
第一节 伪造、变造金融票证罪概述
第二节 伪造、变造金融票证罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何区别认定伪造、变造金融票证的一般违法行为与刑事犯罪行为
二、本罪的犯罪对象是金融票证,金融票证具体包括哪些单证、票卡
第三节 伪造、变造金融票证罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、伪造票据签章 的行为如何认定
二、票据伪造和变造的区别是什么
三、票据行为表现为哪些形式,能否都构成伪造票据
四、如何认定伪造、变造委托收款凭证、银行存单及其他行结算凭证的行为
五、信用证的形式内容是什么,在认定伪造信用证中具有怎样的作用
六、如何认定对信用证或其附随单据、文件的伪造、变造行为
七、如何认定信用卡的“伪造”,对于信用卡的“变造”行为如何适用罪名
八、如何认定使用盗码机盗取他人信用卡磁性带中信息的行为
第四节 伪造、变造金融票证罪的一罪与数罪的认定
一、如何认定行为人自己伪造金融票证并予以使用的行为
二、如何认定伪造“独创”的假票证实施诈骗他人钱财的行为
三、如何认定同时实施有伪造金融票证和变造金融票证的行为
第十一章 伪造、变造国家有价证券罪
第一节 伪造、变造国家有价证券罪概述
第二节 伪造、变造国家有价证券罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何在认定中把握一般违法行为和刑事犯罪的界限
二、国家有价证券主要包括哪些种类
三、如何计算伪造、变造的国家有价证券的数额或价值
第三节 伪造、变造国家有价证券罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、伪造、变造国家有价证券犯罪的具体表现是怎样的，如何区别认定
二、如何认定伪造“独创”、“自创”的某种有价证券的行为
三、如何认定伪造、变造外国的国家有价证券的行为
第四节 伪造、变造国家有价证券罪一罪与数罪的认定
一、伪造、变造国家有价证券的犯罪行为与有价证券诈骗罪的界限如何认定
二、如何处理银行工作人员通过伪造假证券换取真证券的行为
第十二章 伪造、变造股票、公司、企业债券罪
第一节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪概述
第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何认定行为人制作“自创”的股票、公司、企业债券
二、如何区别认定一般违法行为和犯罪行为
第三节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、伪造、变造的行为表现是什么
二、如何认定伪造、变造外国公司、企业股票、债券的行为
三、如何区别认定本罪与欺诈发行股票、债券的犯罪行为
第十三章 擅自发行股票、公司、企业债券罪
第一节 擅自发行股票、公司、企业债券罪概述
第二节 擅自发行股票、公司、企业债券罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解认定“擅自”的行为
二、如何把握擅自发行股票、公司、企业债券行为的犯罪与一般违法行为的界限
三、如何认定本罪的单位犯罪
第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定以擅自发行股票、公司、企业债券的方式实施集资诈骗的行为
二、如何认定在小范围内以借贷融资为名实施擅自发行债券的行为
第十四章 内幕交易、泄露内幕信息罪
第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪概述
第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪司法认定中罪与非罪的界限
一、何为内幕人员,构成本罪是否必须要求为内幕人员
二、如何认定本罪的主观“明知”
三、如何认定构成本罪的客观行为
四、如何区别本罪与正当的证券、期货交易行为
五、如何区别本罪与一般违规交易行为
第三节 内幕交易、泄露内幕信息罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定内幕信息
二、如何区别本罪与泄露国家秘密罪的界限
第十五章 编 造并传播证券、期货交易虚假信息罪
第一节 编 造并传播证券、期货交易虚假信息罪概述
第二节 编 造并传播证券、期货交易虚假信息罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解认定本罪中的“虚假信息”
二、行为人只进行了编 造或只从事了传播行为的,能否构成本罪
三、证券行业人员进行预测发生错误的行为能否构成本罪
第三节 编 造并传播证券、期货交易虚假信息罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别界定本罪与中介组织、中介组织人员故意提供虚假证明文件罪
二、行为人过失传播虚假信息的,是否可以构成本罪
三、如何区别界定本罪与操纵证券、期货交易价格罪
第十六章 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
第一节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概述
第二节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法认定中罪与非罪的界限
一、何为虚假信息,何为伪造、变造、销毁交易记录
二、如何理解认定“提供虚假信息”、“伪造、变造、销毁交易记录”
第三节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与欺诈发行股票、债券罪
二、如何区别认定本罪与编 造并传播证券、期货交易虚假信息罪
三、如何区别认定本罪与诈骗罪
第十七章 操纵证券、期货交易价格罪
第一节 操纵证券、期货交易价格罪概述
第二节 操纵证券、期货交易价格罪司法认定中罪与非罪的界限
一、本罪在客观方面的具体行为表现是什么
二、如何区别认定本罪与非罪行为的界限
第三节 操纵证券、期货交易价格罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与编 造并传播证券、期货交易虚假信息罪
二、如何区别认定本罪与内幕交易、泄露内幕信息罪
第十八章 违法向关系人发放贷款罪
第一节 违法向关系人发放贷款罪概述
第二节 违法向关系人发放贷款罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、何为信用贷款、担保贷款
二、不具有信贷职能的金融机构或其工作人员能否成为本罪的主体
三、金融机构依法针对特定的单位开展经营贷款业务的能否构成本罪
四、何为本罪中的“关系人”
五、向符合条件的关系人发放信用贷款的行为是否构成本罪
六、如何认定“发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件”
七、如何区别认定本罪与非罪行为
第三节 违法向关系人发放贷款罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定收受贿赂而发放贷款的行为
二、如何认定故意造成损失后果的行为,本罪与贷款诈骗罪、履行合同失职被骗罪如何区别认定
三、如何区别界定违法向关系人发放贷款罪与挪用公款罪、挪用资金罪
四、如何认定本罪的单位犯罪
第十九章 违法发放贷款罪
第一节 违法发放贷款罪概述
第二节 违法发放贷款罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解本罪中“违反法律、行政法规规定”
二、不具有信贷业务职能的金融机构及其工作人员能否构成本罪
三、如何认定本罪的罪与非罪的界限
四、在具体案件中如何计算“直接经济损失”
第三节 违法发放贷款罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与违法向关系人发放贷款罪
二、如何区别认定本罪与用账外资金非法拆借、发放贷款罪
三、如何认定故意造成重大损失而实施了违法发放贷款罪的行为
四、如何区别界定本罪与挪用公款罪、挪用资金罪
第二十章 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪
第一节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪概述
第二节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解认定“吸收客户资金不入账”
二、何为“非法拆借、发放贷款”
三、不具有拆借、发放贷款的经营许可的金融机构能否构成本罪
四、如何认定“重大损失”、“特别重大损失”,如何认定行为所造成的损失
第三节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与违法发放贷款犯罪的界限
二、如何区别认定本罪与非法吸收公众存款罪
三、如何区别认定本罪与挪用公款罪、挪用资金罪
第四节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的既遂、未遂的认定
一、如何认定本罪客观行为的“着手”
二、本罪是选择性罪名，如何认定本罪的既遂
第五节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的共同犯罪的认定
第二十一章 非法出具金融票证罪
第一节 非法出具金融票证罪概述
第二节 非法出具金融票证罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解本罪的“违反规定”
二、何为违反规定为他人出具信用证或者其他保函等的行为表现
三、如何区别认定本罪与非罪行为
第三节 非法出具金融票证罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与伪造、变造金融票证罪
二、如何认定将非法出具的金融票证用于诈骗犯罪的行为
第二十二章 对违法票据承兑、付款、保证罪
第一节 对违法票据承兑、付款、保证罪概述
第二节 对违法票据承兑、付款、保证罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何区别本罪罪与非罪行为的界限
二、如何理解认定本罪中的“违反票据法规定的票据”
三、如何理解认定本罪的客观行为表现
第三节 对违法票据承兑、付款、保证罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与非法出具金融票证罪
二、本罪是选择性罪名，在具体认定中如何确定罪名
第二十三章 逃汇罪
第一节 逃汇罪概述
第二节 逃汇罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解认定本罪中的“外汇”
二、何为外汇存放境外、转移境外的法律规定
三、何为逃汇的违法行为的具体表现
四、何为逃汇犯罪客观行为的具体表现
五、如何认定处理自然人实施的逃汇犯罪行为
第三节 逃汇罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与走私罪的界限
二、如何认定处理行为人以伪造、变造有关单位的公文、印章 进行逃汇犯罪的行为
三、如何认定“数额较大”、“数额巨大或者有其他严重情节 ”
第二十四章 洗钱罪
第一节 洗钱罪概述
第二节 洗钱罪司法认定中罪与非罪的界限
一、何为洗钱犯罪的客观行为
二、洗钱犯罪的实施有哪些阶段
三、洗钱的常见犯罪手法有哪些
四、接受上游犯罪分子赠送的赃款赃物的行为是否构成洗钱罪
五、行为人将非法收入混同于合法收入之中,没收时应当如何处理
六、洗钱罪的上游犯罪是什么
七、如何理解本罪的“明知”要件
第三节 洗钱罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何就“地下钱庄”中的违法行为进行认定
二、如何区别本罪与窝藏、包庇罪
三、如何区别本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪
四、如何区别本罪与巨额财产来源不明罪
五、如何区别本罪与包庇毒品犯罪分子罪
六、如何区别本罪与其上游犯罪的共同犯罪形态
第四节 洗钱罪一罪与数罪的认定
一、上游犯罪分子本人进行的掩饰、隐瞒行为,是否构成本罪
二、如何处理认定专门从事收购赃物的犯罪分子收购有“上游犯罪”犯罪所得的行为
第二十五章 骗购外汇罪
第一节 骗购外汇罪概述
第二节 骗购外汇罪司法认定中罪与非罪的界限
一、合法结汇、售汇、付汇的规定是怎样的
二、骗购外汇罪的客观行为表现是什么
三、骗购外汇犯罪的罪与非罪的界限如何划分
四、如何区别违反外汇管理条例的非法套汇行为与本罪的界限
第三节 骗购外汇罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与逃汇罪
二、如何区别认定本罪与非法经营罪
第四节 骗购外汇罪的共同犯罪的认定
一、如何认定代理购汇公司与犯罪分子相互勾结实施的骗购外汇行为
二、如何认定犯罪分子勾结外汇管理部门、金融机构的工作人员实施骗汇犯罪的行为
第五节 骗购外汇罪的一罪与数罪的认定
一、如何认定在国家指定的购买外汇的场所之外骗购外汇的行为
二、如何认定在骗购外汇犯罪中交织有买卖、伪造、变造海关签发的凭证和单据的行为
三、在骗购外汇的犯罪中,其手段或目的行为又触犯其他罪名的,如何处理
四、骗取出口退税犯罪和信用证诈骗罪实施过程中其手段又构成骗汇犯罪行为,应当如何认定处理
第二编 金融诈骗罪
第二十六章 集资诈骗罪
第一节 集资诈骗罪概述
第二节 集资诈骗罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何认定单位主体
二、以间接故意的主观状态能否构成本罪
三、何为非法占有为目的
四、如何从证据上证明非法占有的目的
五、如何在案件办理中具体认定犯罪数额
六、在具体处理案件时,认定构成集资诈骗犯罪的要点是什么
第三节 集资诈骗罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别本罪与欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪
二、通过发行一些书面融资的凭证进行诈骗的行为能否认定为集资诈骗罪
三、通过非法金融机构吸收公众资金的行为能否认定为集资诈骗罪
四、如何认定以传销或变相传销的方式实施非法集资的行为
第四节 集资诈骗罪既遂、未遂与中止的认定
一、如何认定本罪的既遂、未遂
二、如何认定“数额较大”、“数额巨大或者有其他严重情节 的”、“数额特别巨大或有其他特别严重情节 的”
第五节 集资诈骗罪的共同犯罪的认定
一、如何认定集资诈骗共同犯罪的构成
二、如何对共犯的数额进行认定
第六节 集资诈骗罪一罪与数罪的认定
一、如何认定犯罪在一定时间内多次实施才告完毕的情况
二、如何理解认定集资诈骗罪与诈骗罪的关系
三、如何区别认定本罪与合同诈骗罪
四、如何区别认定本罪与伪造、变造公文、证件、印章 罪
第二十七章 贷款诈骗罪
第一节 贷款诈骗罪概述
第二节 贷款诈骗罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何正确理解贷款诈骗罪的主观方面的内容
二、对于非法占有的主观目的予以明文规定的意义何在
三、如何从证据上认定非法占有的目的
四、行为人在获取贷款之后产生非法占有贷款目的的,能否以本罪认定
五、贷款诈骗罪常见的行为表现是怎样的
第三节 贷款诈骗罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定单位主体实施的贷款诈骗行为
二、盗用其他单位的公章 、印章 、表见代理等情形中能否认定为单位犯罪
三、对导致巨额贷款损失持间接故意的主观心态的行为如何认定
四、如何区别认定本罪与行贿罪、对公司、企业人员行贿罪
五、以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章 的方式实施贷款诈骗的如何认定
六、不具有发放贷款职能的金融机构的资金能否构成本罪的对象
七、针对民间金融机构非法发放的贷款实施诈骗的行为能否构成本罪
八、针对地下金融组织发放的贷款实施诈骗的行为如何认定
第四节 贷款诈骗罪既遂、未遂与中止的认定
一、如何认定本罪既遂、未遂、中止的状态
二、如何认定“数额较大”、“数额巨大或者有其他严重情节 ”、“数额特别巨大或者有其他特别严重情节 ”
第五节 贷款诈骗罪的共同犯罪的认定
一、如何认定贷款诈骗罪共同犯罪的构成要件
二、行为人与金融机构内部人员勾结实施冒名贷款并非法占有贷款的行为如何认定
三、如何认定共同实施贷款诈骗行为人的责任
第二十八章 票据诈骗罪
第一节 票据诈骗罪概述
第二节 票据诈骗罪司法认定中罪与非罪的界限
一、何为票据的概念和法律特征
二、票据的种类和具体含义是怎样的
三、外国票据是否可以构成本罪的工具
四、如何理解适用法律规定的本罪的客观行为表现
五、如何理解、认定本罪的“明知”
六、对于对象、工具、因果关系上的认识错误如何认定
第三节 票据诈骗罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定以“独创”的假票据实施诈骗行为
二、如何区别认定本罪与诈骗罪
三、如何区别认定本罪与合同诈骗罪、贷款诈骗罪
四、如何区别、认定本罪与伪造、变造型犯罪
五、票据诈骗罪与以票据为对象的犯罪如何区别
第四节 票据诈骗罪既遂、未遂与中止的认定
一、如何认定票据诈骗罪的既遂
二、如何具体认定票据诈骗罪中的法定量刑情节
第五节 票据诈骗罪一罪与数罪的认定
一、如何认定票据诈骗罪中的连续犯、徐行犯、集合犯
二、如何认定票据诈骗罪的数罪
第二十九章 金融凭证诈骗罪
第一节 金融凭证诈骗罪概述
第二节 金融凭证诈骗罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解认定本罪中的“其他银行结算凭证”
二、财产性利益是否可以成为本罪的犯罪对象
三、如何理解认定本罪的客观行为表现
四、非法占有的目的应否作为本罪的主观要件
第三节 金融凭证诈骗罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何认定本罪与诈骗罪的关系
二、如何区别认定本罪与合同诈骗罪
第四节 金融凭证诈骗罪一罪与数罪的认定
一、如何认定伪造、变造金融票证之后又进行诈骗的行为
二、如何区别认定本罪与伪造、变造公文、证件、印章 犯罪、伪造、变造金融票证犯罪
三、如何认定连续实施诈骗行为时同时涉及金融凭证诈骗罪和其他诈骗罪名的行为
第三十章 信用证诈骗罪
第一节 信用证诈骗罪概述
第二节 信用证诈骗罪司法认定中罪与非罪的界限
一、信用证的基本属性和交易流程是怎样的
二、使用伪造、变造的信用证具体表现是什么
三、使用伪造、变造的附随单据、文件进行信用证诈骗的具体行为表现是什么
四、使用作废的信用证的具体的行为表现是什么
五、骗取信用证的行为如何进行认定
六、其他的信用证诈骗犯罪的常见表现有哪些
七、在信用证诈骗犯罪中经常涉及的当事方有哪些
第三节 信用证诈骗罪司法认定中本罪与他罪的区别
一、如何区别适用本罪和诈骗罪
二、如何区别本罪与合同诈骗罪
三、如何认定“打包贷款”行为
第四节 信用证诈骗罪司法认定中的特殊形态
一、如何认定信用证诈骗罪未遂中的“着手”
二、如何认定本罪的既遂
第五节 信用证诈骗罪一罪与数罪的认定
一、如何处理伪造、变造信用证或者附随单据、文件后加以使用进行信用证诈骗的行为
二、如何适用刑法对本罪规定的量刑幅度和起刑标准
第三十一章 信用卡诈骗罪
第一节 信用卡诈骗罪概述
第二节 信用卡诈骗罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解认定本罪中的信用卡
二、消费卡能否成为本罪的犯罪对象
三、如何认定“使用伪造的信用卡”
四、如何认定非法复制他人信用卡并使用的行为
五、如何认定“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的行为”
六、如何认定“使用作废的信用卡”
七、使用涂改卡是否构成“使用作废的信用卡”
八、如何认定“冒用他人信用卡”
九、如何认定“恶意透支”
十、单位实施信用卡诈骗犯罪,应当如何认定
十一、如何区别认定一般违法行为和刑事犯罪行为
第三节 信用卡诈骗罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定本罪与诈骗罪
二、如何区别认定信用卡恶意透支的诈骗行为与侵占罪
三、如何区别认定本罪与贪污罪、职务侵占罪
四、如何认定张贴“银行告示”转移信用卡资金的行为
第四节 信用卡诈骗罪既遂、未遂与中止的认定
一、如何认定信用卡诈骗罪的既遂
二、如何认定信用卡诈骗罪的“着手”
第五节 信用卡诈骗罪共同犯罪的认定
一、特约商户从业人员与持卡人(包括非法持卡人)勾结作案应当如何认定
二、发卡机构内部工作人员与他人勾结作案应当如何认定
第六节 信用卡诈骗罪一罪与数罪的认定
一、盗窃信用卡并使用的行为应当如何认定
二、如何认定行为人伪造信用卡之后并使用该伪造的信用卡的行为
三、如何认定行为人伪造、变造居民身份证或者伪造、变造、购买国家机关公文、证件、印章 或伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章 ，骗取银行的信任，骗领信用卡的行为
第三十二章 有价证券诈骗罪
第一节 有价证券诈骗罪概述
第二节 有价证券罪司法认定中罪与非罪的界限
一、有价证券的含义是什么
二、行为人使用自创的国家有价证券的行为如何认定
三、行为人使用伪造的外国有价证券的行为如何认定
四、如何理解认定有价证券的“伪造”、“变造”
五、如何理解“使用”
六、本罪的犯罪对象是什么,具体包括哪些
第三节 有价证券诈骗罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定有价证券诈骗罪和诈骗罪
二、如何区别有价证券诈骗罪与合同诈骗罪
三、本罪与贷款诈骗罪的区别是什么
第四节 有价证券诈骗罪既遂、未遂与中止的认定
一、如何认定本罪的既遂
二、如何认定本罪的预备形态、未遂形态、中止形态
第五节 有价证券诈骗罪一罪与数罪的认定
一、行为人伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券并加以使用的行为如何认定
二、盗窃伪造或变造的国库券或者国家发行的其他有价证券后加以使用的行为如何认定
三、金融机构工作人员利用职务上的便利将伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券兑换成现金的行为如何认定
第三十三章 保险诈骗罪
第一节 保险诈骗罪概述
第二节 保险诈骗罪司法认定中罪与非罪的界限
一、如何理解保险诈骗罪的行为方式
二、本罪的犯罪对象是什么
三、保险诈骗罪犯罪客观表现的五种行为方式对于犯罪主体的要求是否一致
四、在犯罪主体是单位的场合,对单位是否有以保险诈骗
五、保险诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且以骗取保险金为目的,这一主观故意是否只能产生于投保之前
六、行为人在主观认识内容中,是否必须认识到自己所采用的具体行为方式为法条中明文规定的五种情形之一
七、如何区别认定保险诈骗犯罪和保险民事纠纷
第三节 保险诈骗罪司法认定中本罪与他罪的界限
一、如何区别认定保险诈骗罪与诈骗罪
二、保险诈骗罪与合同诈骗罪如何区别认定
三、保险公司工作人员利用职务便利进行虚假理赔的行为如何认定
四、冒名骗赔的行为如何认定
第四节 保险诈骗罪既遂、未遂的认定
一、保险诈骗罪的既遂认定标准是什么
二、保险诈骗罪是否存在犯罪的未遂形态
第五节 保险诈骗罪的共同犯罪的认定
第六节 保险诈骗罪一罪与数罪的认定
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