国际反洗钱师资格认证教程
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ISBN：9787309084344
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简介
《国际反洗钱师资格认证教程(英文第4版)》内容简介：在高科技和全球化时代的21世纪，洗钱作为一种经济犯罪行为，不仅严重扰乱了我国的社会稳定和经济安全，而且也对国家经济体系的安全构成了严重威胁。当前，我国经济正经受着贸易摩擦、通货膨胀、人民币升值、热钱涌入、地下经济泛滥等多重压力，洗钱也越来越呈现出从传统的金融行业向特定非金融行业转移的趋势，反洗钱更是被政府高层提升至维护国家国土安全、经济金融稳定运行的战略高度来对待。
自2002年我国政府开始大规模地在全国范围内开展反洗钱工作以来，其成就令世人瞩目，特别是在反洗钱约束机制的建设方面，如反洗钱组织架构的搭建、《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施、金融机构反洗钱规定的修订、正式加入国际权威反洗钱组织FATF、反洗钱义务的履行主体逐步向特定非金融机构覆盖、反洗钱监管理念不断提升等等。
目录
第1章 导论
公认反洗钱师协会简介
·公认反洗钱师协会的使命
·目标
·会员
反洗钱师认证——独一无二的认证
·为什么要参加CAMS认证？
·认证的目的
·CAMS认证给我们带来的职业福利
·CAMS认证考试是如何设计并发展的？
·谁可以参加CAMS认证考试？
·CAMS考试的内容
·CAMS报考手册和申请认证考试的流程
·CAMS再认证
认证考试学习指导手册
·指导手册的组织架构
·目的
·听课
·结语
第2章 洗钱和恐怖融资的风险及其方法
什么是洗钱
洗钱循环的三个阶段
洗钱犯罪活动的经济和社会后果
洗钱方法
·银行和其他储蓄机构
·非银行金融机构
·非金融企业和职业
·来自新技术的洗钱风险
·用于隐藏真实受益人身份的诸多机构之洗钱风险
·恐怖融资
本章小结
复习题
第3章 反洗钱和打击恐怖融资台规标准
金融行动特别工作组
·成员和观察员
·主要目标
·金融行动特别工作组40条建议
·FATF打击恐怖融资的指导方针及其“特别建议
·不合作国家
巴塞尔银行监管委员会
欧洲联盟反洗钱指令
地区和其他国际力量
·区域性FATF类机构和FATF联合成员
·其他反洗钱力量
·其他国际组织
国际上普适于交易的基础性美国立法和监管措施
·美国爱国者法
·美国洗钱犯罪以及民事没收法律的适用范围
·外国资产控制办公室
本章小结
复习题
公认反洗钱师协会简介
·公认反洗钱师协会的使命
·目标
·会员
反洗钱师认证——独一无二的认证
·为什么要参加CAMS认证？
·认证的目的
·CAMS认证给我们带来的职业福利
·CAMS认证考试是如何设计并发展的？
·谁可以参加CAMS认证考试？
·CAMS考试的内容
·CAMS报考手册和申请认证考试的流程
·CAMS再认证
认证考试学习指导手册
·指导手册的组织架构
·目的
·听课
·结语
第2章 洗钱和恐怖融资的风险及其方法
什么是洗钱
洗钱循环的三个阶段
洗钱犯罪活动的经济和社会后果
洗钱方法
·银行和其他储蓄机构
·非银行金融机构
·非金融企业和职业
·来自新技术的洗钱风险
·用于隐藏真实受益人身份的诸多机构之洗钱风险
·恐怖融资
本章小结
复习题
第3章 反洗钱和打击恐怖融资台规标准
金融行动特别工作组
·成员和观察员
·主要目标
·金融行动特别工作组40条建议
·FATF打击恐怖融资的指导方针及其“特别建议
·不合作国家
巴塞尔银行监管委员会
欧洲联盟反洗钱指令
地区和其他国际力量
·区域性FATF类机构和FATF联合成员
·其他反洗钱力量
·其他国际组织
国际上普适于交易的基础性美国立法和监管措施
·美国爱国者法
·美国洗钱犯罪以及民事没收法律的适用范围
·外国资产控制办公室
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