金融犯罪防范

目录
第三章 金融犯罪的心理分析
二十、 非银行金融机构外汇业务管理规定
二十一、 结汇、售汇及付汇管理暂行规定
二十二、 中华人民共和国保险法
二十三、 中华人民共和国财产保险合同条例
二十四、 中华人民共和国证券法
二十五、 金融违法行为处罚办法
第一节 金融犯罪心理形成的因素
第二节 金融犯罪行为发生的心理机制
第三节 金融犯罪人的心理特征分析
第四章 金融犯罪的法律控制方法
第一节 金融犯罪的法律控制
第二节 金融犯罪的社会综合治理
第五章 货币犯罪与防治
第一节 货币犯罪的特点和原因
第二节 货币犯罪分类
第一章 金融与金融市场
第三节 货币犯罪的构成要件
第四节 货币犯罪的防治
第六章 证券犯罪与防治
第一节 证券犯罪的特点和原因
第二节 证券犯罪的分类
第三节 证券犯罪的构成要件
第四节 证券犯罪的防治
第七章 保险诈骗犯罪与防治
第一节 保险诈骗概述
第二节 保险诈骗犯罪的构成要件
第一节 金融与金融业
第三节 保险诈骗犯罪的特点及分类
第四节 保险诈骗犯罪的现状及主要手法
第五节 保险诈骗犯罪产生的原因
第六节 保险诈骗犯罪的防治
第八章 信用卡诈骗犯罪与防治
第一节 信用卡诈骗概述
第二节 信用卡诈骗的原因
第三节 信用卡诈骗犯罪的构成要件
第四节 信用卡诈骗的分类
第五节 信用卡诈骗的特点
第二节 金融市场
第六节 信用卡诈骗的防治
第九章 信用证诈骗犯罪与防治
第一节 信用证及信用证结算方式概述
第二节 信用证诈骗的原因
第三节 信用证诈骗罪的构成要件
第四节 信用证诈骗的特点
第五节 信用证诈骗的分类
第六节 信用证诈骗的防治
第七节 备用信用证诈骗及其防范
第十章 外汇犯罪与防治
第三节 金融制度变革的前瞻与战略选择
第一节 外汇犯罪概述
第二节 外汇犯罪的原因和特点
第三节 外汇犯罪的分类及构成要件
第四节 外汇犯罪的防治
第十一章 金融机构中的金融犯罪与防治
第一节 金融机构及其作用
第二节 金融机构中犯罪的分类及构成要件
第三节 加强金融机构的建设、监管、预防金融犯罪
第十二章 国外金融机构概述
第一节 国外金融业的发展与金融犯罪
第二章 金融业发展与金融犯罪
第二节 国外金融犯罪的发展趋势
第三节 国外金融犯罪的分类及其与中国金融犯罪的比较
第四节 国外金融犯罪的成因及其与中国金融犯罪的成因的比较
第五节 国外对金融犯罪的打击
第十三章 国外证券市场的犯罪
第一节 国外证券市场的内幕交易犯罪
第二节 国外操纵市场类证券犯罪及其种类
第三节 国外证券市场的虚假陈述犯罪
第四节 国外证券市场的欺诈客户犯罪
第五节 国外对证券犯罪的打击
第一节 金融犯罪的概念及特征
第十四章 国外保险业中的犯罪
第一节 国外保险犯罪概况
第二节 国外人身保险中的犯罪
第三节 国外海上保险犯罪
第四节 国外普通责任保险中的犯罪
第五节 国外普通财产保险中的犯罪
第十五章 国外银行业务中的犯罪
第一节 国外信用卡犯罪
第二节 国外银行存贷款业务中的犯罪
第三节 国外银行参与的“洗钱”犯罪
第二节 金融犯罪的类型
附录
一、 《中华人民共和国刑法》有关金融犯罪条文
二、 中华人民共和国中国人民银行法
三、 中华人民共和国商业银行法
四、 关于设置银行及其分支行机构的暂行规定
五、 关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法
六、 中国人民银行关于加强金融机构监管工作的意见
七、 银行帐户管理办法
八、 违反银行结算制度处罚规定
九、 中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法
第三节 金融犯罪的原因分析
十、 金融机构管理规定
十一、 中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要
十二、 股票发行与交易管理暂行条例
十三、 外汇期货业务管理试行办法
十四、 中华人民共和国票据法
十五、 国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则
十六、 国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中若干问题的规定
十七、 境外投资外汇管理办法
十八、 境外投资外汇管理办法施行细则
十九、 银行外汇业务管理规定
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